根据河北公司党委巡察工作统一部署，2024年8月30日至9月30日，河北公司党委第二巡察组对国能河北龙山发电有限责任公司（以下简称“龙山公司”）党委开展了常规巡察。11月1日，河北公司党委第二巡察组向龙山公司党委反馈了巡察意见。根据河北公司党委巡察工作规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作总体情况
（一）提高政治站位，筑牢担当履责根基
龙山公司党委坚持把巡察整改作为检验政治担当的重要标尺，切实提高政治站位、自觉扛起政治责任，推动整改工作走深、走实。公司党委第一时间召开会议，集中学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述和指示批示精神，传达学习河北公司党委书记冯卫强同志听取巡察汇报时的讲话精神，学习巡察反馈意见和反馈会上巡察组成员的讲话、《国家能源集团河北电力有限公司党委巡察工作细则（第三版）》等有关规定。迅速把思想和行动统一到党中央和河北公司党委对巡察整改工作的部署要求上来，从讲政治的高度全面落实巡察整改要求，科学谋划推进巡察整改工作。
（二）强化组织引领，统筹推进整改工作
龙山公司党委将巡察反馈问题整改工作视为重中之重，迅速行动，充分发挥领导核心作用，成立巡察整改工作领导小组，由党委书记任组长，党委副书记和纪委书记任副组长，其他党委委员为成员的巡察整改工作领导小组，由纪委办公室负责巡察整改工作日常推进。公司党委坚持“发现一个问题、解决一类问题、完善一套机制”的工作思路，将河北公司党委第二巡察组反馈的4个方面45项问题，细化分解形成整改问题清单，建立了分管领导督办、牵头部门整改、责任部门落实、纪检机构督促的整改责任体系。从建立机制、保障落实、整改执行、监督闭环和巩固提升五个维度进行深入系统整改。
（三）压实整改责任，狠抓整改关键环节
公司党委书记切实履行第一责任人职责，主动扛起整改重任。从整改方案的制定到具体整改措施的执行，全程参与，靠前督办。牵头研究印发了《关于落实河北公司党委巡察反馈意见整改工作方案》，建立巡察整改台账和问题清单、任务清单、责任清单，从严从实推进整改工作，明确了每项整改工作的责任领导、责任部门和整改期限，制定122项整改措施，定期听取各部门整改情况汇报，对各部门巡察整改情况再研究再部署，确保问题整改落细落实落地见效。主持召开3次党委会，加强统筹协作和信息沟通，切实担负起巡察整改主体责任。召开4次巡察整改推进会，对责任部门整改情况逐条分析，提出具体整改要求。在日常工作中，通过每周司务会听取整改工作进展汇报，对整改缓慢、成效不明显的环节深入剖析，推动关键问题得到及时解决，确保整改工作件件有分工、事事有人管。
（四）突出工作重点，履行整改监督责任
公司党委通过听取汇报、定期督查、组织谈话等形式，全面推动整改工作落实落细，构建起“党委全面领导、领导小组牵头抓总、党委委员分工负责、办公室跟踪督办、职能部门具体落实、责任部门协同整改、纪检部门监督检查”的“七位一体”整改落实工作体系和“日跟进、周报告、月总结”工作机制，形成全公司“一盘棋”、上下联动的整改合力，为巡察整改全面落实到位提供保证。坚持从全面从严治党入手，夯实党委主体责任，持之以恒加强作风建设，重拳惩治各类风险防控不到位等问题，对有关问题责任人提醒谈话36人次，进行经济责任追究32人次。把做实日常监督作为重要抓手和突破口，系统推进巡察整改工作。整改期间，动态更新巡察整改工作台账，加强对巡察整改的全程跟踪、严督实查，确保按时销号、全面清零。
截至目前，巡察反馈的45个问题，已完成整改40个。针对巡察反馈问题制定的122项措施，已完成114项，正按序推进2项，长期坚持6项，集中整改任务取得了阶段性成果。
二、具体问题整改落实情况
（一）“贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署，以及集团党组、河北公司党委工作要求，学习贯彻党的二十大精神的监督不到位”整改情况
1.关于“党委政治意识不强，党的建设工作不严不实”方面
（1）针对“贯彻落实党中央重大决策部署存在不足”问题
一是组织集中学习。于2024年12月组织各党支部集中学习党的二十大报告、二十届三中全会公报、决定等，通过反复读原文和同步开展的讨论，引导全体党员深刻领会到关于新时代十年伟大变革的重大意义，清晰认识到中国特色社会主义进入新时代以来，党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，坚定了对马克思主义的信仰；二是建立健全宣贯长效机制。通过党委中心组学习和“三会一课”、加强新闻宣传、编制学习要点、定期组织考试等，推动全体党员干部对党的二十大精神进一步学深悟透，对习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，2024年12月25日—30日组织全体党员完成专项测试，合格率100%；三是通过学习凝心聚力。持续宣贯党的二十大精神，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，党内政治生活更加规范，党员之间的交流互动更加密切，形成了团结协作、积极向上的良好氛围；四是丰富党史教育形式。提高党史教学质量，抓好“四史”的宣传教育，依托当地129师司令部等红色资源，通过参观革命旧址、邀请老红军讲故事等，引导广大党员知史爱党、知史爱国，党员干部对党的基本理论、基本路线、基本方略理解更加深刻，对“两个确立”的决定性意义认识更加到位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”更加自觉；五是提高党史学习教育质量。通过学习党的百年奋斗历程，使党员干部不断受到全面深刻的政治教育、思想淬炼和精神洗礼，深刻认识到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，进一步坚定理想信念，党员干部的纪律意识、规矩意识进一步强化；六是加强监督检查。用好河北公司下发的标准化模板，在每季度支部联查时检查各党支部落实“三会一课”制度规范性、完整性，对检查出的问题逐一反馈，限期整改，持续夯实党支部基础工作。此项问题对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（2）针对“‘第一议题’制度执行不到位”问题
一是及时修订制度。公司已于2022年3月制定《中共国能河北龙山发电有限责任公司委员会“第一议题”制度》，2024年7月，将制度修订为《中共国能河北龙山发电有限责任公司委员会“第一议题”制度实施办法（试行）》；二是建立实施细则。结合《关于印发<关于进一步加强贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作方案>的通知》文件要求，积极研究制定公司贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示专项制度，2024年12月16日，制定下发《中共国能河北龙山发电有限责任公司委员会贯彻落实习近平总书记重要指示批示的实施细则（试行）》，确保习近平总书记重要指示批示在公司不折不扣落到实处；三是抓好党建融合。制度建立以来，严格落实制度要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为党委会议首要议题的制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要文章和作出的重要指示批示，把贯彻落实“第一议题”制度与正在开展的工作紧密结合起来，坚持和加强党的全面领导，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，着力推动龙山公司“风光火储”一体化能源企业建设，切实发挥公司在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、安全支撑等作用。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；四是提升工作质效。把贯彻落实“第一议题”制度作为履行管党治党政治责任、加强班子建设的重要内容，充分发挥“第一议题”制度在武装头脑、指导实践、推动工作中的重要作用，通过“会前预审准备、会中传达部署、会后督导闭环”机制，把贯彻落实“第一议题”制度与正在开展的工作紧密结合起来，运用党的创新理论解决实际问题、提高领导水平，坚定不移做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实践行者。
（3）针对“‘三重一大’决策制度执行不严格”问题
一是明确工作要求。在公司内下发《关于进一步规范决策会议有关事项的通知》，明确了决策议题提报流程、上报期限等审批要求，强化决策会议的严肃性、规范性和质量效率；二是规范决策管理。持续抓好“三重一大”事项集体决策制度落实，严格执行《国能河北龙山发电有限责任公司决策事项权责清单》，进一步规范决策会议管理，推动制度优势更好转化为治理效能，保证会议决策持续规范；三是加强制度宣贯。对各部门经办人、议题发起人员，开展申报流程培训，准确掌握事项分类标准，明确决策机构，及时解决决策中遇到的模糊事项，避免决策主体错误，目前决策会议规范高效，未发现决策不准确问题。
（4）针对“中心组学习管理办法落实不到位”问题
一是科学制定计划。严格落实党委中心组学习计划审议制度，2023年4月3日党委会审议通过2023年党委理论中心组学习计划，2024年4月30日党委会审议通过2024年党委理论中心组学习计划。自2023年起，公司党委理论中心组学习计划从多个方面对学习计划进行严格把关。一方面，结合党中央的最新精神、企业发展战略以及党员干部的实际需求，对学习内容进行精心筛选和科学编排，确保学习内容既具有前瞻性、针对性，又能与企业的中心工作紧密结合。另一方面，对学习的时间安排、学习方式等进行细致讨论，合理分配集中学习、个人自学和交流研讨的时间，综合运用专家讲座、实地调研、案例分析等多种学习方式，以提高学习的实效性。通过党委会的审议，学习计划不再是简单的文件堆砌，而是成为了一个科学合理、严谨规范的学习指南，切实提高了学习计划的科学性和严肃性，为后续的学习活动奠定了坚实基础；二是及时组织补学。公司党委严格执行集团公司党委中心组学习办法，认真开展集中学习、交流研讨；三是提升学习质效。严格执行制度，强化学习实效，保证了学习的全面性和系统性，有效提高了全体成员的政治理论水平和业务能力。
（5）针对“意识形态工作责任制落实不到位”问题
一是组织专题研究。2023年起，公司党委严格落实党委会议事要求，定期回顾总结意识形态工作的成效与不足，每半年研究一次意识形态工作，进一步筑牢意识形态安全防线。
落实党委意识形态工作责任制实施细则和网络意识形态工作责任制工作措施，严格审批干部发表理论文章、言论，牢牢掌握意识形态工作领导权。通过加强公司意识形态工作责任制，形成积极健康的意识形态和正面的舆论导向，让公司在企业职工和社会公众心目中树立良好的形象，增强公众对企业产品和服务的认可度与信任度。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；二是严格阵地管理。加强对公司网站的日常管理，于2024年9月30日对新网站进行升级改版，新版网站整合为12个模块，分别涉及要闻聚焦、公告栏、经营管理、生产管理、安健环专栏、规章制度、专题聚焦、法治合规、生产例会、转型发展等，明确综合管理部为网站管理责任部门、党建工作部为网站内容管理责任部门，并且明确了各模块的责任部门和人员，同时强化对各党支部发布内容督促引导，每周司务会通报内宣情况，对网站管理工作进行定期检查和评估，消除“僵尸模块”确保网站内容及时、准确、丰富；三是提升业务能力。不断提升企业宣传人员对集团智慧宣传管理平台使用效能，成立新媒体工作室，精挑细选优秀通讯员加入，制定相关管理制度，加强政治建设、队伍建设，定期开展通讯员业务培训，加强集团、河北各媒体平台投稿。整合全媒体资源，加强和外部媒体交流协作，不断拓展宣传阵地；四是强化督办提醒。坚持每季度召开一次宣传思想文化工作会，每周在司务会上通报内宣、外宣情况，把宣传工作列为常态化督办任务，要求党委宣传部、各党支部把宣传思想文化作为重点工作，围绕公司重大事件、重点项目、重要节点、主要工作成绩展开大力宣传。龙山公司宣传工作有效提升，其中供热民生等内容助力河北公司首次登上央视主流频道。
（6）针对“信访工作管理存在不足”问题
一是修订相关制度。按照河北公司信访工作要求，修订完善《信访工作管理办法》，党委定期听取信访工作汇报，安排部署信访重点任务；二是定期研究工作。2023年开始，党委已按要求定期听取信访工作汇报，2024年12月11日党委会听取年度第二次信访工作，并专题学习《信访工作条例》，提升信访工作法治化能力和水平；三是狠抓重要时段。认真开展不稳定因素排查工作，落实全国两会期间信息日报工作要求，完成全国两会期间等重要时段的信访稳定工作；四是加强日常管理。强化信访稳定工作日常管理，关注重点人群，依法化解矛盾纠纷，按时完成月度和季度信访稳定工作开展情况统计上报工作，做到信访稳定工作底数清。
（7）针对“完善大统战工作格局不到位”问题
一是凝聚统战人员力量。2024年3月，成立统一战线工作领导小组，贯彻落实党的决策部署、重大会议精神，了解党外人士思想动态，协调解决工作生活中的困难。2024年11月14日，组织统战对象专题研讨会，专题学习习近平总书记2022年7月在中央统战工作会议的重要讲话精神等；2024年10月—11月组织3名统战对象分别在所在部门（支部）宣讲了党的二十届三中全会精神；二是建立健全工作机制。形成大统战工作格局，每年党委会研究统战工作，形成统战工作要点，明确各部门在统战工作中的职责，促进不同群体之间的思想、工作交流，增强内部凝聚力，减少矛盾冲突，让员工感受尊重包容，强化对企业的认同感与归属感，助力公司健康发展；三是建立健全统战工作队伍信息库。选拔政治素质高、沟通能力强、熟悉统战政策的人员组成工作队伍，定期开展交流培训，提升统战工作整体业务水平和工作能力；四是完善班子成员与统战对象联系点。鼓励统战人士讲真话、建诤言，对于提出的意见和建议，无论大小、是否采纳，都给予充分的尊重和回应，形成良好的双向互动态势。根据统战人士的不同岗位和特点，有针对性地开展培训活动，提高政治把握能力、调查研究能力、参政议政能力；五是组织开展建言献策。2024年11月14日，公司召开党外人士学习贯彻党的二十届三中全会精神暨“爱企业、献良策、做贡献”建言献策座谈会，采取多种形式鼓励统战、党外人士纳言献策统一思想、凝聚共识，认真听取统战对象对企业改革发展的意见建议，推动各项意见建议落实，并且把统战人士建言献策机制常态化。此项问题对相关责任人进行约谈。
2.关于“党委管控力度不足，风险防范意识有欠缺”方面
（8）针对“党委对风险和隐患防范部署不到位”问题
一是完善工作机制。发现重大隐患，及时提醒生产部门提交党委会研究。党委将及时跟踪、定期听取生产重大隐患落实情况，并将重大隐患治理列入党委督办事项，确保生产重大隐患动态清零，避免事故发生，对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；二是定期研究工作。已将听取安全生产工作汇报列入党委定期工作，于2024年12月27日、2025年4月18日，党委会听取了季度安全生产工作汇报，研究制定下一步工作措施，确保公司安全生产稳定有序；三是健全工作机制。修订《国能河北龙山发电有限责任公司风险辨识与评估管理办法》，规范了风险数据库的管理要求。组织生产各部门开展全面的风险辨识与风险评估工作，根据辨识与评估结果更新风险数据库，并将检修作业活动风险数据库、运行作业活动风险数据库导入ERP系统，安全风险预控票、操作票实现了与作业活动风险数据库直接关联、引用并进行动态风险辨识；四是2025年的风险重新辨识与评估工作3月份已完成，主要针对运行部与维护部的岗位变动及抽汽蓄能项目设备设施的新增重新开展了风险辨识与评估并更新了风险数据库，根据风险数据库应用情况收集的意见建议和检查情况完善风险数据库，形成风险数据库定期更新完善机制。
（9）针对“安全生产管理不规范”问题
一是严格执行项目管理。严格执行公司项目管理办法要求，做好外委承包商进厂前把关，加强现场监护人员和监理人员的管理工作，做好项目实施过程中的安全监督管理，严格执行班前会、班后会制度，每天对现场施工人员进行安全交底，让每一位施工人员针对作业现场做好风险预控分析，没有风险预控不进现场，没有安全交底不开工；二是健全管控措施。完善现场各项安全技术措施，提高现场施工安全水平。落实外委承包商工作监督检查机制，做好监理日常工作的监督检查，保证监理单位严格履行工作职责；三是完善相关制度。严格遵循《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，2024年12月对原有的安全生产投入管理办法进行了重新修订，进一步规范了安全生产费用的使用流程,持续严格按照管理办法规定使用费用；四是做实费用预算。建立年度安全生产费用预算，对年度安全费支出按照项目进行规划，安环部、生技部严格审核费用使用情况，定期组织多部门协同配合，确保费用使用环节符合规定。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（10）针对“安全生产标准化系统性不强”问题
一是坚持立行立改。2024年龙山公司两台机组开展修前及修后汽轮机振动数据收集，并在检修总结报告中进行对比分析，目前两台机组振动正常；二是做好工作分析。做好机组修前修后数据收集及性能分析；三是做足检修准备。组织各专业学习《集团发电企业检修标准化管理基本规范及标准》及《国能河北龙山发电有限责任公司采购管理规定》，严格按照规范要求开展检修准备工作；四是完善相关制度。2024年12月根据组织结构、岗位等变动情况重新梳理编制并审核发布《国能河北龙山发电有限责任公司全员安全生产责任标准》。结合组织机构调整情况，重新梳理完善各级人员安全生产责任标准及安全生产责任履职清单；五是严格承包商管理要求。明确按照“统一领导，分级管理，分级负责”的方式，遵循“谁采购、谁负责，谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，严把承包商“准入关、过程关、考评关”，实施承包商与公司“五个统一”“五个一样”和“无差别、一体化”管理要求。已通过安全生产管理体系数智化平台实现承包商项目、人员、工器具等从准入到离厂的全过程管理，并实现数据随时可查。对承包商资料审查过程中出现的问题，对责任部门及人员严格落实考核；六是持续强化全过程管理。严格落实外委施工人员准入管理制度，严格执行三级教育管理，加强人员准入的安全过程管理，形成定期工作机制，每月联合施工单位安全管理人员、安环部、监理单位、施工项目负责人定期对外委承包商资料定期检查工作人员安全责任书、三级教育试卷等过程文件进行检查，加强特种作业人员特种作业证的核对；七是加强专项检查。对施工现场脚手架、吊篮、吊车等特种设备设施按照集团公司安全文明标准化和国家相关安全管理法律法规等要求执行，监理公司和现场施工队伍安全管理人员、监护人每天开工前对脚手架、吊篮、吊车等特种设备设施进行检查，确保安全可控再控；八是强化日常管理。组织好班前班后会，将脚手架应每日进行检查等安全文明生产标准化要求纳入每日安全风险分析及交底，对当天发现的违规违章事件及时进行通报，监理、公司安全管理人员不定期参加施工方班前班后会确保会议效果。施工方、公司安全生产管理人员及监理每天对安全措施情况现场检查，每周组织联合检查，对检查发现的问题按“四不放过”进行处理，加强管理后项目现场安全文明生产标准化水平有了明显提升。
（11）针对“技术监督管理不到位”问题
一是实施专项整改。技术监督平台下发告警问题已制定专项整改计划，完成整改方案编制，整改计划填报完成率达100%；二是实施量化考核。修订《公司绩效考核实施办法》关于技术监督工作考核内容，对告警问题处理超时、整改不力等行为实施量化考核，将告警闭环时效与部门绩效、个人奖惩直接挂钩，强化告警问题管控意识；三是严格制度落实。组织各专业学习《国能河北龙山发电有限责任公司技术监督管理办法》，重点解读告警管理规范，严格落实告警问题的接收确认、分级处置、整改验收及闭环归档全流程工作要求，确保全员熟练掌握技术监督告警处置要求，切实提升专业执行效能；四是加强工作联系。积极与电研所协商沟通定期工作的时间、内容、要求，推动绝缘、电能质量、环保及建（构）筑物等各项定期试验按期完成，如期出具正式报告；五是明确工作计划。根据专业技术监督细则要求，每年12月份组织各专业技术监督专责制定第二年度技术监督工作计划，明确试验、监督项目等任务的时间节点与责任人。各监督专责按计划执行，每月通过专业技术监督会部署本月专业技术监督工作并汇报上月完成情况。针对未按时完成的任务，分析原因并制定整改措施；六是组织全面排查。对所有告警问题整改情况进行全面梳理，着重核查整改方案及备品备件储备情况，根据机组运行方式，提前做好相关整改准备工作。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（12）针对“消防安全管理有缺失”问题
一是强化基础管理。2024年11月15日邀请县消防队到公司开展消防知识培训，强化员工消防责任意识。2024年11月、2025年1月公司组织开展了消防专项隐患排查，通过检查验证维护人员对消防器材的检查巡查质量在逐步提高。2025年3月对检查发现主机班个别灭火器漏检的问题落实了月度绩效考核；二是狠抓责任落实。开展消防培训和举行消防安全月等活动，强化消防责任意识，公司不定期组织开展消防专项隐患排查，落实设备责任制及消防安全职责，实行“谁主管、谁负责”的问责机制，确保责任到人。管理人员每月隐患排查时随机抽查，验证检查质量，结果纳入绩效考核；三是开展排查整治。已对生产现场的灭火器进行全面排查，对压力不合格的灭火器进行了更换，对超出校验有效期的压力表计完成校验，相关班组建立了消防设施压力表计校验记录台账。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（13）针对“固排销售管理不到位”问题
一是积极开拓市场。2022年至2024年度，因疫情和建筑市场影响，河北南部区域固排销售情况低迷，固排利用量逐年递减。根据市场变化，加大建筑、建材、重点工程等市场调研，积极开拓固排用户，2025年新增用户14家。通过价格优惠、提升服务等激励措施，增加固排销售量，提高固排综合利用率；二是完善工作机制。2024年12月，完善固排销售调价机制，补充调价函的市场情况分析，为公司固排销售领导小组提供充分的决策依据。公司调整固排物销售价格2次，均编制市场调研报告，提交公司固排销售领导小组审议，合理部署粉煤灰、石膏等销售价格，提高固排物综合利用率，有效应对2025年冬季固排淡季市场需求；三是规范合同签订。根据公司固排零售模式特点，为防止客户丢失，保证固排物供应的及时性。2024年12月编制《固排购销意向书》，并经公司法律顾问审核通过，规定固排用户支付预付款后，固排用户签订意向书，在保证公司资金安全的情况下，确保能够及时处置固排物，保证机组安全运行，并且必须在限定时间内完成购销合同签订工作；四是完善相关制度。2025年1月15日修订完成《固体排放物销售管理办法》，进一步明确为保证固排物及时处置，可以先与意向用户签订《火电项目副产品销售意向书》，20个工作日内完成《火电项目副产品销售合同》签订工作，未签订销售意向书或销售合同的不可以供应固排物。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（14）针对“财务常规业务风险管控不规范”问题
一是组织专题学习。积极组织各业务部门对资金计划报送的宣贯学习，强调资金计划编制的要求和规范，将资金计划报送准确率纳入部门绩效考核体系。规范资金计划科目使用，明确了司库资金计划编制功能的重要性与执行标准，对业务部门提出要求；二是完善审核机制。利用信息化手段在实际操作中对付款单据与资金计划逐条匹配，精准对应，并经过财务部和共享中心的双重复核，提升了公司资金管理的规范性与精准度，夯实了公司资金管控的基础；三是严格工作流程。组织相关部门开展制度再学习活动，各部门进一步明确自身职责，严格把控捐赠支出流程。在捐赠支付管理方面严格要求，对于未通过慈善机构、公益性机构或政府部门实施的捐赠，财务部将加强审核，并将不符合要求的单据退回业务发起部门，不予支付。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；四是加大培养力度，利用好出纳轮岗的时机，激发财务人员学习专业知识的热情，财务人员接触多元工作内容，全面提升财务人员的履职能力，形成岗位互备机制，为财务管理的规范化筑牢根基；五是规范工作流程。严格要求各部门按照既定时间节点，提前开展资金计划制定工作，确保计划制定有条不紊。安排专人负责跟进资金计划的上会流程，督促相关部门在规定时间内提交上会材料。建立严格的审核机制，对上会材料进行细致审核，保证材料符合规定流程要求后，再进行上报；六是构建长效机制。通过严格执行资金计划审核制度，消除了资金计划执行与审议顺序颠倒状况，保证每一项资金计划都严格遵循规定流程，先审议、后执行，使公司资金使用的规范性和安全性得到极大提升。
3.关于“现代企业治理标准偏低，对精细化管理认识不到位”方面
（15）针对“现代企业制度建设有短板”问题
一是推进制度本地化。修订《国能河北龙山发电有限责任公司“1+5”年度采购计划实施细则》（龙山制度〔2024〕29号）并于2024年11月12日正式印发执行。修订《国能河北龙山发电有限责任公司往来款项管理办法》（龙山制度〔2024〕36号）并于2024年12月2日正式印发执行；二是实施制度立改废。组织各部门自查本部门制度，参照河北公司现行制度清单进行制度梳理，2024年11月15日下发《关于进行新一轮制度“立改废”计划的通知》，根据已制定公司制度“立改废”计划清单，组织各部门进行制度建设工作。每周司务会汇报制度“立改废”进展情况并督办到位；三是强化制度宣贯。制度印发后，严格落实“出制度就要管执行”的主体责任，多措并举强化制度宣贯与执行监督。定期在司务会上通报制度宣贯工作进展情况，确保重要制度“应宣尽宣”；四是组织各部门自查制度体系建设情况，着重检查梳理制度内容本身不合理之处，发现问题及时修订，2025年2月，结合燃料专业业务调整，部分部门职责发生变化等情况，及时组织修订相关制度。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（16）针对“现代企业治理能力有差距”问题
一是强化沟通协调。依据公司章程规定明确资本金的最终缴纳期限。在该期限前，公司将持续与小股东展开积极有效的沟通，通过常态化沟通机制，督促其按时完成资本金注入；二是完善应对措施。在小股东完成资本金注入前，公司将严格依照实缴比例，对崇能公司的利润实施分配。委托专业第三方评估机构，完成对小股东所持股权的评估工作，并据此制定了股权回购方案。此项问题对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（17）针对“节能降耗存在影响企业长期运营风险”问题
一是完善技术措施。组织各专业编制节能降耗技术措施，并做好生产指标数据日、周、月分析，确保异常数据及时发现、整改。持续做好两台机组冷端综合优化调整，保持机组最优背压运行；二是抓好机组检修。高标准完成机组检修，做好修后试验工作，确保机组修后各项指标得到提升，精心谋划下半年检修准备工作，完成低温省煤器、循环浆泵变频等节能改造项目，确保机组修后煤耗降低，力争完成国家要求的供电煤耗目标任务；三是加快工作进度。完成#2机组冷端综合优化改造、#1脱硫系统循环泵变频改造、#1炉空预器柔性接触式密封改造项目，完成抽汽蓄能储热灵活性改造项目；四是科学谋划项目。2025年#2炉低温省煤器改造、送风机结构技术优化改造、部分单级双吸循环水泵节能改造等项目已经获得集团批复，正在稳步推进。对相关责任人进行约谈；五是持续跟进优化。重点跟踪每月空预器漏风测定值，加强指标分析，利用检修或停备机会，重点检查和调整密封间隙，确保空预器漏风率达标。
（18）针对“企业改革综合治理不彻底”问题
一是进一步厘清各部门在应收款项管理中的职责。针对经办的应收类款项，全面落实“谁发生、谁负责”的责任制度，杜绝责任推诿现象；二是有序推进欠款回收工作，成功破解长期欠款无法收回的历史难题，为公司今后的财务工作奠定良好的基础；三是对相关责任人进行约谈。
（19）针对“技改管理责任落实有短板”问题
一是严格制度执行。2025年公司持续组织各专业学习《国能河北龙山发电有限责任公司设备技术改造管理办法》，严格落实关于技改项目的计划、立项、招标、合同签订、实施、验收、后评价等工作要求；二是健全相关制定。公司编制项目管理办法，规范操作流程，成立技改项目组，加强对过程管理的考核。此项问题对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（20）针对“燃料智能化建设与煤场管理有欠缺”问题
一是做好设备维护。按主机设备标准对燃料接卸及智能化设备进行维护和保养，完成燃料设备维保计划编制，维护部负责实施管理。按照采制化标准要求，加大燃料智能化设备投入力度；二是严格盘煤管理。2024年12月，公司完善煤场盘点机制，优化盘煤报告审核流程，严格落实到场人员确认流程，提高各环节审核人员责任心，严格履行煤场盘点要求，建立责任清晰、流程规范、监督到位的长效管理机制。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
4.关于“党委领导班子干事创业动力有欠缺，推动地企联动力度不够”方面
（21）针对“煤炭市场拓展力度不够”问题
一是加大协调力度。加强与潞安集团和河北石办的沟通协调，潞安集团长协年度兑现率完成88.22%，一体化到货年度兑现完成102.32%；二是增签长协合同。协调跑办长协煤拓展事宜，完成与阳泉寿阳、山西华阳、安益煤业等签订的合同量；三是拓展燃料市场。积极开拓晋陕蒙长协煤煤源，与潞安经销建立合作关系，考察了陕西有色榆林煤业和延长石油等，赴华电集团神木隆德、汇能集团长滩煤矿、开滦集团的红树梁煤矿和串草圪旦煤矿等。已开通潞安经销、神木隆德等新的煤源点，签订186万吨的年度长协煤合同，同比增加31万吨；四是强化专项激励机制。制定长协煤拓煤源专项奖励办法，发动全员力量开拓长协煤资源，2025年与神木隆德签订20万吨、与潞安经销签订30万吨、与安益煤业签订20万吨、与华阳集团签订23万吨的中长协煤炭合同，从数量、煤种上极大补充潞安集团和一体化长协煤的缺口，保障了机组掺配需求；五是灵活调整采购方式。根据煤炭市场形势的变化，2025年1月下旬，暂停市场煤采购，目前实现长协煤全覆盖。此项问题对相关责任人进行约谈。
（22）针对“工业热力市场重视程度和开拓力度不够”问题
一是积极开拓市场。调研航烨建材、津东热媒、冀津能源等企业，了解用热企业生产经营形势、固排综合利用评价报告备案推进情况，谋划后续开展供热+固排联合销售模式；二是加强市场调研。深入对接开发区、招商局等政府部门，结合政府规划制定公司“十五五”供热发展规划，设置供热招商优惠条件，全力引进工业用热企业；三是调整准入门槛。进一步降低市场准入门槛，激发市场主体活力，坚持“走出去、引进来”原则，积极开拓工业供热用户，调研津东热媒、泡沫材料厂等公司的经营业绩、蒸汽需求情况，研判向涉县经济开发区提供工业供汽项目的可行性。
（23）针对“个别新能源项目发展质效不高”问题
一是总结经验教训。总结前期工程建设经验，为公司发展转型提供丰富的前期办理经验，提高公司新能源项目建设的规范性。组织专人对涉县农村地区分布式光伏项目建设过程进行详细调查分析，梳理存在问题，制定新能源项目建设实施措施；二是做实风险评估。完善新能源项目建设风险评估流程，对技术、市场、政策等风险进行辨识和防控，形成风险预警机制，提前预判和应对可能出现的风险，确保后续新能源项目顺利实施；三是严格履行项目管理程序。已将涉县风电项目、涉县整县屋顶分布式光伏、涉县土木河林光互补三个项目终止,并完成账目核销工作。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（24）针对“对河北公司年度财务工作要点中的‘一利五率’重视不够”问题
一是加强数据分析。全面梳理研发经费数据从产生、记录到报表编制、上报的整个流程。对财务部门和生产技术部在每个环节的数据处理方式进行详细分析，找出可能导致数据不一致的根源，建立完善的沟通机制，每月进行对包括“研发投入强度”在内的各项生产技术数据进行核对，确保报送口径统一，数据一致。构建完善的监督考核机制，将研发经费数据的准确性和一致性纳入财务产权部与生产技术部的绩效考核体系。定期对数据核对工作进行检查和评估，对工作落实到位、数据准确无误的部门和个人进行表彰与奖励，对工作敷衍、导致数据问题频发的，进行严肃问责；二是强化沟通协调。强化各部门间长效协调机制的建设，在数据报送环节，建立了常态化沟通模式，在数据报送前开展多轮次沟通交流，对涵盖 “研发投入强度” 在内的各项生产技术数据，从数据来源、计算逻辑到填报细节进行全面核对；三是落实岗位责任。明确数据核对及报送环节的责任人，通过培训与考核，有效增强责任人的责任意识，保障数据的一致性。从执行层面，降低类似问题再次发生的可能性，为数据的精准管理筑牢根基。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（二）“落实全面从严治党‘两个责任’不到位”整改情况
1.关于“党委履行主体责任不到位”方面
（25）针对“‘一岗双责’抓党建工作落实不到位”问题
一是规范组织运作。充分发挥党的建设领导小组的重要作用，自2023年起，严格执行相关要求，定期研究分析党的建设面临的形势任务，谋划党的建设工作的重大政策、重要举措和阶段性目标任务，为党委决策提供参考；二是凝聚工作合力。统筹协调党委职能部门以及各方面力量，形成推进党的建设工作的整体合力，避免工作中的重复或遗漏，使各项工作相互配合、协同推进。对相关责任人进行约谈；三是组织制度宣贯。2024年12月18日-20日，组织党委委员、党务工作者开展相关制度再学习，重点学习《河北公司3N党建体系建设实施方案（试行）》，熟悉掌握“一岗双责”任务清单；四是强化制度落实。严格落实《党委书记抓党建定期工作清单》《党委委员抓党建定期工作清单》规定的具体内容落实和支撑材料归档，提升党委委员履责意识，严格执行“一岗双责”有关规定，每季度党委委员向党委书记汇报“一岗双责”落实情况，每半年党委书记、党委委员向党委汇报“一岗双责”落实情况，规范党委委员履行“一岗双责”；五是开展批评和自我批评。召开巡察整改专题民主生活会暨年度民主生活会，将落实“一岗双责”情况纳入对照检查材料，对参加分管业务重要会议、指导党建及党风廉政建设不主动、力度不够的问题深度剖析、自我反省。
（26）针对“全面从严治党责任落实存在不足”问题
一是落实考核。在2024年四季度党支部检查考评中对物资采购部党支部与财务产权部党支部提出专项减分考核。同时督促物资采购部党支部与财务产权部党支部强化党性意识、责任意识和执行力，对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核，要求抓好项目推进，确保取得实效；二是抓实廉洁提醒。分层分级开展廉洁提醒谈话，党委书记开展节前集体廉洁提醒谈话，覆盖公司领导班子成员、中层管理人员，分管领导对分管领域中级管理人员及重点岗位进行廉洁谈话，强调廉洁从业，“四风”纠治和落实中央八项规定精神等，形成内容上全涵盖。向各支部推送“春节过年不忘廉”廉洁提醒函，把监督管理触角延伸至“八小时之外”，努力打通党风廉政建设“最后一公里”；三是抓实日常教育。通过系列活动，员工廉洁意识明显增强。重点岗位人员对廉洁从业重要性有了更深刻认识，工作中主动遵守廉洁规定。在工作开展中，未发生违规违纪、利益输送等风险行为，也未接到任何廉洁问题举报，公司内部风清气正的氛围愈发浓厚，为公司稳健发展提供了坚实保障。
2.关于“纪委履行监督责任不到位”方面
（27）针对“纪委基础工作不扎实”问题
一是深化“三转”。严格落实纪委深化“转职能、转方式、转作风”的要求。聚焦主业主责，纪委书记已不再参与非监督职责范围内的事务，将纪委监督的角色转变为对决策过程和执行情况的监督；二是加强基础工作。明确责任，跟进签发流程，安排专人负责例会记录，建立复查机制，确保关键信息不遗漏。深化党风廉政建设和反腐败工作协调机制，持续构建“大监督”工作格局；三是完善工作机制。已修订《国能河北龙山发电有限责任公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组工作细则》，每季度各成员部门进行专项汇报监督开展情况，并且明确专人负责会议记录，确保记录完整准确；四是开展梳理排查。对全体中层干部廉政档案进行梳理，逐一核对，全面收集相关材料，确保材料完整、准确。为杜绝此类问题再次发生，公司每季度对廉政档案进行一次自查自纠，确保档案内容的时效性和完整性，对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；五是建立内部审核机制。在发出前由专人对建议书的内容、格式、签字情况进行审核，审核通过后正式发出；六是加强纪检队伍建设。用好“后备梯队+在岗梯队”两条培养主线，有规划、有目标地对轮训人员开展教育培训工作，为纪检审计队伍储备力量。
（28）针对“‘一案三查三推进’基础工作有差距，监督落实不全面”问题
一是加强纪律教育。每周利用司务会观看警示教育片，向各支部发送节日提醒函，利用微信小程序推送节日期间廉洁提醒函，对所属党员进行教育监督，向职工家属发送助廉倡议书，鼓励家属当好“廉内助”，引导家属做好“八小时以外”的监督，筑牢反腐倡廉亲情防线；二是完善基层监督网络。充分发挥党支部和支部纪检委员参与日常监督的作用，有效把监督与管理、他律与自律、八小时之内与八小时之外监督有机结合起来；三是强化用印管理。加强各部门、各支部印章的日常管理，启用钉钉流程线上或线下审批，对使用流程和审批开展检查，抽查部门用章情况，及时解决印章管理过程中出现的问题，严格执行用印管理。对相关责任人进行约谈。
3.关于“落实中央八项规定精神，加强作风建设有差距”方面
（29）针对“业务招待制度执行不到位”问题
一是完善相关制度。修订完善《公务接待管理办法》，组织各部门负责人及相关人员学习《公务接待管理办法》制度要求，严格按照制度开展公务接待工作，确保在报销时限内完成报销，对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；二是定期自查自纠。坚持开展业务接待季度自查工作，定期对接待费用报销不及时的部门进行通报，在月度绩效中落实考核，并督促整改落实。公务接待工作各环节认真把控，做到了事前审批、事由合规、标准不超、限时报销。
（30）针对“公务用车管理不规范”问题
一是狠抓制度落实。严格执行《国能河北龙山发电有限责任公司公务车管理实施细则》，严格审批流程，按审批单执行派车任务；二是开展自查自纠。坚持开展车辆管理季度自查工作，未发生类似问题；三是规范审批流程。强化车辆维修管理，将车辆维修保养审批手续改为线上审批，严格修前审批。报销时认真核对审批单和发票的一致性，确保批准项目和维修项目相同。此项问题对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（31）针对“费用报销审核不细致”问题
一是全面梳理排查。组织人员再次对差旅费管理办法进行学习，并对过往单据再次审查。通过集中学习并检查的形式，加强了财务部门对于制度的再次理解明确了出差的各项标准；二是狠抓制度执行。严格执行相关制度的要求，并督促相关人员对相关制度进一步熟悉，建立了长效监督机制，今后将定期对履行情况进行检查；三是落实批评教育。针对此项问题对相关责任人进行批评教育，明确责任，后续加强对报销单据及凭证的审核力度；四是推进整改落实。对各项费用报销中出现的问题立行立改，规范报销单据预算项目填写，严格审核，针对填写错误的情况回退经办人修改，确保报销单据预算项目填写规范。
4.关于“招标采购、合同履约和物资管理流程管控意识薄弱”方面
（32）针对“采购管理不到位”问题
一是完善相关制度。结合河北公司相关制度要求，对公司内部采购管理制度进行全面梳理与修订。完成《国能河北龙山发电有限责任公司采购管理委员会会议议事管理办法（第三版）》以及《国能河北龙山发电有限责任公司采购计划管理办法（第三版）》等制度的修订工作，细化制度条款，明确采委会的组织架构、成员构成及职责分工，确保其能有效履行采购决策和管理职能，增强制度的科学性与可操作性；二是严格会议组织。定期召开采委会会议，提前确定会议议题并通知参会人员，确保会议高效、有序进行。同时，明确采委会纪要签发流程，要求在采委会会议结束后两个工作日内，由采委会主任签发采委会纪要；三是规范采购管理。梳理修订龙山公司集约采购目录，将油品（各类工业用油、脂类等）、油漆、钢材、劳保用品、办公用品和其它通用检修物资半年采购一次；四是明确计划提报。规范物资采购计划提报时限，每月1-10日集中提报，每月10-15日由物资采购部集中打捆采购，全面提高公司集约化采购水平；五是强化审核把关。采购部门加强对采购技术文件内的行业标准和技术规范审核，协同生产部门重新梳理行业标准和技术规范，建立全流程管控体系，确保技术文件编制严谨合规，为采购工作提供了坚实的技术支撑，有效提升了采购技术文件的准确性与合规性。
（33）针对“合同管理不规范”问题
一是组织专题培训。组织开展合同管理相关制度培训，强化承办部门合同会签执行力度，完善合同签订依据及其他支持性材料，包括合同相对方主体资格和资信状况调查材料，审核会签部门严格按照本部门职责对支撑性材料的完整性进行把关；二是完善相关制度。2024年12月14日，公司印发《合同审核实施细则》，该细则对合同主体及内容的合法性审核、合同文本形式与条款审核，以及合同签字盖章环节的审核等方面进行了明确规范；三是深入推进合同管理数字化。除涉密合同以外，合同的起草、审核会签、报送审批、生效确认等环节，要在集团合同信息系统中完成，进一步严格合同用印审查，发现合同签订日期空白或早于合同审核会签日期、申请用印时间的，一律不得用印；四是强化合同签订的跟踪督办。要求物资采购部安排专人负责合同签订及时率跟踪，建立合同签订时长通报群，动态通报合同签订时长。对于项目签订周期超过21天的，进行通报督促；超过30天的，予以考核，以此保证承办部门提请合同审核会签的时效性；五是狠抓合同履行。严格把控合同履行环节，依据河北公司合同监督检查工作的总体安排，全面贯彻“谁订立，谁负责；谁履行，谁负责；谁承办，谁负责”的原则，对合同的订立、履行、变更、转让、终止、纠纷处理以及合同归档等全过程实施监督。按季度开展合同自查工作，并配合河北公司所属企业季度合同互查。针对合同监督自查与互查过程中发现的问题，逐一制定整改措施，明确整改期限，采用问题清单管理模式，落实销号制度，整改完成率达100%。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（34）针对“物资验收管理、仓储管理方面存在短板”问题
一是组织制度学习。组织仓库管理人员开展仓储相关管理制度的专题学习活动，着重学习物资到货验收流程。并下发《规范物资到货验收工作要求》文件，对物资到货验收的各个环节进行详细规范；二是建立监督机制，严格日常验收环节流程管控，安排专人对物资验收流程进行全流程跟踪检查，确保各项要求落实到位；三是完善验收内容。验收人员与库管员签字齐全，有效保障了物资验收工作的规范性与准确性。物资验收单信息缺失问题已整改完成；四是开展自查自纠。对所有仓库物资进行了全面盘点，确保盘点工作全面、细致、无遗漏，账、卡、物一致，对相关责任人进行约谈；五是严格制度执行。严格按照《国能河北龙山发电有限责任公司物资储备管理办法（第三版）》制度要求，制定详细的仓库物资定期盘点计划，明确每半年进行全面盘点一次，对机械库等所有仓库物资进行全面清查，确保账、卡、物三者信息的一致性，并形成盘点报告；六是开展不定期抽盘。以确保能够及时发现物资管理过程中可能存在的潜在问题，确保检验库存盘点效果；七是规范危废存储管理。严格按环保要求对危险废物种类进行分区存放，制定完备的环境污染防治措施，杜绝类似情况发生，对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（35）针对“压降库存工作执行不力”问题
一是建立奖惩机制。物资采购部协同生产技术部、维护部全面梳理库存物资，制定奖惩机制，鼓励库存物资使用，全面做好库存压降工作。修订优化设备储备定额清册，在满足生产需要备件储备前提下，释放库存空间，完成年度库存较年初压降目标；二是强化基础管理。严控需求计划审批和出入库管理，优先使用库存物资，杜绝出现重复采购，造成库存积压；三是梳理闲置物资。通过库存物资梳理，将因设备技改原因等产生的不可用物资，及时进行闲置物资认定，并更新至ERP系统闲置物资目录；四是实现信息共享。积极与区域内火电企业共享闲置物资信息，开展闲置物资调剂工作。对相关责任人进行约谈。
（三）“落实新时代党的组织路线，干部队伍建设、选人用人和党建基础工作有短板”整改情况
1.关于“‘党管人才、党管干部’的引领作用发挥不充分”方面
（36）针对“选人用人程序执行不严格”问题
一是学习制度要求。对《河北公司所属单位中层干部管理办法》《河北公司所属单位中层干部选拔任用全程纪实实施细则》等制度开展了再学习，不断提高思想认识。在提拔干部工作中，严格执行关于公示时间的规定；二是严格落实规定。根据公司岗位竞聘管理办法，在选人用人过程中，严格选人用人程序，按照公示次日起算公示天数的规定公示；三是完善考察谈话记录。对拟任职务、记录时间、考察时间根据实际情况进行了补充，定期开展公司范围内的选人用人自查工作，发现问题及时整改；四是严格执行程序。按规定准备廉洁从业材料，按程序组织干部选拔任用工作，认真组织民主推荐工作，规范党风廉政意见和廉洁从业意见办理流程。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（37）针对“中层干部队伍年轻化有待加强”问题
一是构建长效机制。落实《关于加强人才队伍培养的通知》要求，按照《龙山公司年轻干部培养选拔实施细则（2023-2025年）》的目标和重点任务，充分利用公司朝阳计划和优秀青年人才库，选拔部分优秀年轻干部，优化干部队伍结构，健全源头培养、基层培养、跟踪培养的长效机制；二是优化干部结构。公司根据实际需要选拔使用年轻干部，截至目前，公司中层干部中“90后”3人；三是选拔年轻干部。充分利用河北公司核增的干部职数，加强对“85后”“90后”优秀年轻干部的选拔。“80后”干部比例稳步提升，占比由年初42.5%提升至50%。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（38）针对“‘三支队伍’培养力度不够”问题
一是狠抓制度执行。积极落实《国能河北龙山发电有限责任公司“优秀专家、大国工匠、青年人才”三支队伍建设三年行动计划（2023—2025年）（试行）》制度要求，持续提高公司员工专业化水平和技能水平，做好首席师培养和推荐工作；二是强化人才培养。公司继续实施人才培养计划“朝阳计划”选拔培养人才，完善首席师激励机制，面向首席师重点培养生产技术骨干，加强职称评审和技能鉴定工作，积极组织、动员各类专业人才参加河北公司、集团公司级人才评聘推荐工作，争取实现集团公司级人才“零”突破，加强首席师年度工作任务目标管理，严格首席师年度考核，确保激励保障有力；三是完善激励机制。实行专业技术资格与岗位任职资格匹配制度，鼓励员工参加专业技术资格报名，尽早取得各类专业技术资格，提高专业技术人才的比例；四是优化人才结构。通过将职业技能鉴定等级与员工岗位调整、岗位公开招聘有机结合，将员工个人发展与公司人才结构优化统一起来，持续提升改善公司整体专业人才结构。2024年公司先后开展了从初级工到高级技师，全部5个级别共55人的技能等级认定工作。27人通过初中高职业技能鉴定考评、通过率为87.88%，16人通过技师高级技师职业技能考评、通过率为72.73%；五是加快取证工作。为贯彻落实各类专业化人才队伍建设，采取激励措施，鼓励职工参加注册类专业学习考试。新增注册类证书19个，累计考取证书58个；六是做好技能鉴定。公司技师、高级技师累计48人，占技能人员比例提高至21.14%，随着技能鉴定的开展，将会降低与集团公司的目标差距。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
2.关于“组织人事常规工作执行存在经验主义”方面
（39）针对“人事档案管理不规范”问题
一是完善相关制度。2025年1月，已经制定印发《龙山公司人事档案管理制度》，严格规范人事档案的管理、使用。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；二是完善档案材料管理。将部分中层档案材料（干部人事档案审核登记表、廉洁从业情况放到五类政治历史情况审核材料）放入九类任免材料中，及时分类归档；三是及时开展自查自纠。举一反三对部分干部人事档案分类有误材料进行更正，并定期开展在职员工档案整理工作，按照规范的档案管理要求，将档案材料及时分类归档；四是构建长效机制。按照规范的档案管理要求，定期开展在职员工档案整理工作。
（40）针对“组织人事基础业务管理有欠缺”问题
一是规范考勤管理。进一步加强员工考勤日常管理工作，强化考勤记录考核，确保考勤准确、规范、及时；二是开展自查自纠。规范了考勤请假审批手续，严格考勤管理，举一反三，每月进行自查。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；三是严格培训管理。加强对员工外出培训管理，事前履行培训申请，做好费用台账管理工作，对年度教育培训台账进行了更新和完善，补充数据；四是组织取证工作。督促各专业做好取证培训计划，组织化验员参加2025年国家煤检中心培训并取得资格证书；五是实施岗位调整。2024年平级调整中层干部10人，实现了领导人员岗位轮换。对龙惠公司6人、财务产权部6人的岗位进行了调整，实现了人员轮岗。
3.关于“党建基础工作不扎实，党建工作责任制落实形式化”方面
（41）针对“‘三会一课’制度落实有差距”问题
一是强化基础管理。通过“三会一课”组织党员学习党的理论、方针、政策，不断提升党员的政治理论水平和党性修养，时刻保持党员的先进性与纯洁性，增强党员对党组织的认同感与归属感；二是做实监督检查。加强“三会一课”检查监督，推动党内政治生活规范化，党建工作部做好指导、监督检查，每月通过日常督促、提醒、监督、月末支部联查等方式，加强管理，并把“三会一课”制度纳入党建责任制考核，对落实不力的党支部进行通报批评并督促整改；三是明确责任主体。督导党支部书记作为落实“三会一课”制度的第一责任人，要切实担负起组织、协调、监督的职责，落实情况跟月度绩效考核、年度评价挂钩；四是加强党员教育引导。通过组织党员学习“三会一课”的重要意义与相关要求，提高党员思想认识，教育党员重视并积极参与“三会一课”活动，自觉遵守党内组织生活制度。要求各党支部严格落实上级党委、公司党委各项要求部署，高标准完成“规定动作”。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核。
（42）针对“发展党员工作不规范”问题
一是加强学习培训。2024年12月19日-12月20日组织各党支部书记学习《中国共产党发展党员工作细则》。组织新任支部书记轮训，组织党员参加地方党校、上级专题培训班，深入讲解发展党员的政策法规、工作流程和关键环节，提高党务人员和党员的党务技能。对相关责任人进行约谈，落实经济责任考核；二是规范发展党员工作。完成具体问题的整改工作，全面梳理现有发展党员流程，依据《中国共产党发展党员工作细则》，制订党员培养发展人员清单，明确从入党申请人确定、积极分子培养考察、发展对象确定，到预备党员接收与转正各个环节的时间节点、工作要求和责任人，确保流程清晰、可操作性强；三是建立严格审核机制。实行材料多级审核制度，党支部初审后，党委组织部门、地方党委业务部门等再进行复审，审核过程中，对材料的完整性、真实性、逻辑性进行严格把关，发现问题及时退回补充或修改，确保发展党员材料质量过硬；四是畅通监督渠道。公开举报电话、邮箱等，接受党员群众对发展党员工作的监督，对收到的举报信息及时进行调查核实，对于违规发展党员的行为严肃处理，并及时反馈处理结果。
（43）针对“党组织工作经费使用不规范”问题
一是规范采购管理。按照集团公司党组织经费使用相关规定和集团公司采购管理相关规定，党组织经费严格审批流程，可采用自采或询比价（招标）方式进行，为了规范公司党组织经费使用，在集团公司采购平台完成党建宣传作品制作项目公开询比价采购，杜绝采购风险；二是严格费用管理。严格执行党组织工作经费使用管理制度，严格审批流程，确保经费使用合法合规。
（四）“巡视巡察审计发现问题整改落实不到位”整改情况
（44）针对“个别巡视问题整改不彻底，主体责任和监督责任不到位”问题
一是明确监督主体。对党委研究巡视巡察问题的过程及后续整改推进情况进行全程跟踪监督，定期向党委汇报监督情况。加大巡视巡察整改未完成事项跟踪督办力度，建立监督台账，跟踪进展情况，紧盯不放、一抓到底；二是完善监督机制。建立纪委对巡视巡察整改工作的日常监督机制。建立巡视巡察整改问题监督台账，加强对问题整改的跟踪监督检查，及时报告公司党委进行深入研究。对巡视巡察整改工作不重视、不积极、不落实、不到位的部门，公司纪委将适时对相关部门负责人进行约谈，对约谈后改进不明显的，将严肃追责问责；三是加大对问题线索整改事项跟踪督办力度，建立监督台账，跟踪进展情况，紧盯不放、一抓到底，按要求进行追责问责。
（45）针对“个别巡察和审计问题重复发生，整改常态化管控不到位”问题
一是严格制度执行。认真落实“三重一大”事项集体决策制度，严格执行《国能河北龙山发电有限责任公司决策事项权责清单》，进一步规范决策行为、强化执行监督，推动制度优势更好转化为治理效能，保证决策合法合规。同时加强OA议题签报流程审核管控，避免同类问题再次发生；二是强化制度宣贯。对各部门经办人、议题发起人员，开展申报流程培训，准确掌握事项分类标准，明确决策机构，及时解决决策中遇到的模糊事项，避免决策主体错误；三是建立整改常态化长效化机制，强化整改主体责任，推动各部门主动担责，问题整改到位。加强整改日常监督，切实抓好巡察整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促和汇总分析。
三、下一步工作计划
（一）强化责任落实，构建整改长效机制。
认真落实党中央重大决策部署和集团党组、河北公司党委工作要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。公司党委将把巡察整改工作作为长期重大任务来落实，强化责任意识，确保整改工作的持续性和有效性，进一步提高龙山公司在党的建设、安全保供、经营增效、转型发展能力，把巡察整改成效转化为推动公司改革发展的强大动力。
（二）强化问题整改，确保整改不留死角。
坚持整改目标不变、劲头不松，对已完成的整改任务，适时组织开展“回头看”工作，进行动态评估，防止问题反弹回潮，通过定期检查、随机抽查等方式，检验整改成效。对尚未完成的整改任务，严格按完成时限要求推进，分析存在的问题，及时总结经验，优化整改方案，完善工作机制，紧盯督办落实，确保整改任务全面完成。
（三）强化监督执纪，持续加强跟踪问效。
坚持以严的标准、实的作风、铁的纪律推进巡察整改工作，进一步强化巡察整改监督，对长期坚持的整改任务，实行台账式管理、销号式落实，定期通报整改进展。在整改过程中落实责任不力、进展迟缓、效果较差的，进行约谈、通报批评并限期整改；对敷衍塞责、弄虚作假，搞形式、走过场，以及顶着不办、拖着不改的，严肃追究直接责任人和部门主要负责人的责任。
（四）强化整改成效，推动企业高质量发展。
以巡察整改为契机，把巡察整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，不折不扣落实集团党组、河北公司党委决策部署，以高度的政治责任感和使命感，扎实推进巡察整改工作，进一步理清思路、健全制度，努力在强化整改成果上见到新成效，奋力开创公司高质量发展新局面，为实现公司的战略目标和改革发展奠定坚实基础。
欢迎广大干部职工对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话0310-3896681
邮寄地址：河北省邯郸市涉县经济开发区国能河北龙山发电有限责任公司
电子邮箱：12044344＠ceic.com
中共国能河北龙山发电有限责任公司委员会
2025年8月8日
